Bitcoin y el Tráfico de Drogas: Datos de las Naciones Unidas y Más

Contents

1. El comienzo de la investigación

2. La segunda parte – sobre Silk Road

3. La tercera parte – el volumen y la capitalización

Las conclusiones: lo obvio

1. Las drogas existían antes de las criptomonedas: se pueden ver los informes de la ONU a continuación para asegurarse de esto: desde los finales de 1970 (esta fue una de las tareas para resolver en Afganistán) hasta la aparición de la primera criptomoneda faltaban 20 años y más de 30 años hasta la manifestación de Bitcoin.

2. El mercado de las criptomonedas tiene una participación mísera en el narcotráfico. Sin embargo, esta tesis se considerará de nuevo detalladamente.

3. Bitcoin no es lo suficientemente conveniente para el mercado de las drogas: hacen falta demasiados medios extras para el anonimato, mientras tanto Monero, vale demasiado poco al costo total.

4. Continuaré la lista al final.

Las conclusiones: poco obvias

1. Las drogas no han determinado el crecimiento del mercado de las criptomonedas y, hasta el momento, constituyen su pequeña parte (la gran parte, son las especulaciones). La correlación no está aquí y no estará nunca.

2. La cantidad de usuarios y sus transacciones en DarkNet no es grande, y representa una fracción de porcentaje en el volumen total de las transacciones y no más de 1-5% de la suma de los usuarios (si tenemos en cuenta a todos los que, al menos una vez, compraron a través de DeepNet).

3. No es correcto comparar el número del crecimiento de usuarios de Darknet con el crecimiento de usuarios de criptomonedas, ya que son dos tendencias paralelas (ver ítem 1) que no están directamente relacionadas y en la mayoría de los casos, ni siquiera indirectamente.

4. Continuaré la lista al final.

Informes de las Naciones Unidas: 2010 – 2018

Hoy decidí usar mi método favorito: objetivar eventos a través del análisis de informes subjetivos, por ejemplo: hay dos personas que dicen que el día de 25 de junio del 2016 había llovido. Uno dice que la lluvia fue torrencial y fría. El otro afirma que sí, ese día había lluvia pero, era la más común, sin adornos. ¿Qué conclusión objetiva podemos hacer? Solo una – el día de 25 de junio del 2016 (especialmente si esta opinión no es solo de dos personas, sino de dos mil) estaba lloviendo.

Ya está. Con el resto, en el caso que sea necesario, habrá que hacer una larga y minuciosa averiguación.

Este método a menudo ayuda a encontrar patrones objetivos que son difíciles de probar desde otra perspectiva, por ejemplo, cuando el destinatario final tiene dudas sobre la objetividad del emisor. Este enfoque se usa cuando se envían observadores independientes a las elecciones; cuando observan los eventos astronómicos; cuando confirman los experimentos físicos, etc.

Es decir, estableceremos los hechos a expensas de aquellos con los que he estado luchando durante 20 años: los estados. ¿Cuál es la unión de los estados más terrible en el planeta Tierra? Es verdad: las Naciones Unidas (donde señalaré, una vez más, que el nombre tanto en español como en inglés, es la “Nación”, lo que implica la fragmentación eterna de las formaciones G).

Todos los años, la ONU genera informes sobre las drogas. A tí y a mí, lector, nos interesan los años posteriores al 2010. ¿Por qué?

  * En primer lugar, porque en los años 2008-2009 solo una pequeña parte de gente conocía la divisa criptográfica.

  * En segundo lugar, debido a que el precio en dólares de Bitcoin era extremadamente bajo, vender algo por él (especialmente si eran drogas) era claramente inapropiado.

Sin embargo, en el 2010 el precio aún alcanzaba solo 0.5 USD por 1 BTC.  ¿Entonces por qué este año es tan importante?

1. Porque exactamente en este año un tal usuario “Laszlo” compró unas pizzas al valor total de 10.000 BTC (una reverencia para él por eso).

2. Y lo importante: los críticos argumentan que Bitcoin creó el mercado del terrorismo/drogas/lavado de dinero, y no a los cripto entusiastas especuladores.

En realidad, mi hipótesis era simple y lo sigue siendo: sí, por la moneda criptográfica se venden drogas, sería tonto negarlo. Pero, en primer lugar, el volumen de estas transacciones para el mercado mundial de drogas es minúsculo; en segundo lugar, lo mismo para la moneda criptográfica, el volumen de estas transacciones es mínimo.

2010

https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_rus_web.pdf – Este es el informe oficial de la ONU sobre el narcotráfico (facturación, flujos de capital y más) en el mundo. ¿Qué puedes encontrar en él sobre la moneda criptográfica?

Al parecer, no hay nada. Sin embargo, si examinamos las páginas 78, 85, 88 y 98 o, mejor dicho, los diagramas en ellas, comprenderemos las tendencias generales de este mercado negro en los años 1998-2008. Ahora pasemos al siguiente informe.

( el gráfico La Historia de Bitcoin 2010) :

06.02.2010 – Se abre el primer intercambio oficial Bitcoin Market.

22.05.2010 – Se hizo la primera compra online. Por 10 mil monedas (en ese entonces, significaban 25 dólares) un tal ” Laszlo” adquirió unas pizzas.

11.07.2010 – Fue mencionada la versión Bitcoin v0.3 en el recurso Slashdot. Esto dio un aumento significativo en el número de usuarios de Bitcoin.

12.07.2010 – Durante cinco días el curso de criptomoneda aumentó 10 veces: desde 0.008 USD/BTC a 0.08 USD/BTC.

17.07.2010 – Se fundó otra bolsa más de valores MtGox.

15.08.2010 – El error en el código de Bitcoin causó la transacción “sucia” en el bloque 74691. Los usuarios rápidamente encontraron y corrigieron el error en el código y, en cadena, el bloque “limpio” (nº 74691) se convirtió en el sustituto para el bloque “sucio”.

14.09.2010 – El usuario “jgarzik” ofreció 10.000 monedas (con la denominación a 600-650 USD) al usuario “puddinpop” por el descubrimiento de su cliente en común CUDA en la base de Windows.

18.09.2010 – El usuario “puddinpop” anunció la apertura del cliente CUDA en la base de Windows bajo la licencia MIT.

29.09.2010 – El usuario “kermit” detectó una intrusión desde fuera en las micro-transacciones, después de lo sucedido se declaró una nueva versión v0.3.1.3.

01.10.2010 – Se creó la primera minería OpenCL.

07.10.2010 – Después de varios meses de calma, el curso de criptomoneda comenzó a elevarse desde 0.06 USD/BTC.

16.10.2010 – En Bitcoin se registran primeros tratos con el depósito. La transacción se concluyó entre los usuarios “nanotube” y “Diablo-D3”. La tercera figura involucrada es “theymos”.

17.10.2010 – Apareció el primer canal de comercio IRC-canal #bitcoin-otc.

28.10.2010 – Se llevó a cabo la primera transacción en corto de 100 monedas del usuario “nanotube” al usuario “kiba”. La base de la transacción – trading #bitcoin-otc.

06.11.2010 – La capitalización de Bitcoin ascendió a 1.000.000 USD. El curso de criptomoneda en la bolsa de valores MtGox alcanzó la marca de 0.50 USD/BTC.

07.12.2010 – El usuario “doublec” creó la aplicación Bitcoin para el smartphone Nokia N900. En este mismo día, la primera vez en la historia de P2P, el usuario “ribuck” mandó 0.42 BTC haciendo la transacción a través de un dispositivo móvil.

09.12.2010 – Se concluyó el primer contrato con la opción Call (entre los usuarios “nanotube” y “sgornick”). La base de la transacción – trading #bitcoin-otc.

16.12.2010 – Pool de minería Bitcoin bajo la guía del usuario “slush” generó su primer bloque.

2011

https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2011/AR_2011_Russian.pdf

Esto es lo que se dice en la página 92: “el problema mundial de las drogas debido a su escala es una prueba seria para los sistemas… Este fenómeno ha adquirido un gran alcance y la aparición de nuevas tecnologías, en particular Internet, ha promovido su difusión y abrió nuevas oportunidades para la ganancia”.

Seguido en la página 120 hay una explicación: “en el año 2010, el EMCDDA  pudo identificar 136 sitios en Internet que vendían nuevas sustancias psicoactivas…”. 136 sitios entre más de 500 millones de sitios en ese momento. ¡136 de 500 millones!

Datos similares se dan en un estudio de los Países Bajos (ver abajo): “El número de tiendas online que venden NPS en la UE ha crecido de 69 en el año 2008 a 314 en el año 2011 y alcanzó 651 en el año 2013”.

De nuevo, eso fue todo. No hay datos sobre Bitcoin, aunque en ese momento, esta moneda criptográfica ya tenía logros significativos. Y lo importante: BTC alcanzó una calificación comprensible a 1 USD y se comercializó en diferentes bolsas de valores.

2012

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_Russian_web.pdf

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf

Este informe contiene una tesis importante: “Dice que los narcotraficantes parecen ser más cautelosos y sofisticados en su uso de Internet. Ricos en el efectivo, tienen los medios necesarios para emplear a los mejores expertos en la informática para garantizar que sus comunicaciones están encriptadas, que las ubicaciones no sean rastreables y que los archivos almacenados estén destruidos en el caso que se incauten las computadoras. La velocidad del desarrollo tecnológico y la rápida adaptación de los delincuentes a las necesidades de la tecnología disponible presentan grandes desafíos para los organismos reguladores de la mayoría de los países. Además, la ausencia de regulaciones internacionales de Internet dificulta la prevención de los delincuentes que operan internacionalmente”.

Este es el año de la creación de Bitcoin Foundation https://bitcoinfoundation.org. El efectivo, el “cash” – este es el mal de donde crecen las “piernas” de las drogas, y esta es otra hipótesis más que propongo en una disputa con los críticos que consideran que la criptodivisa es maligna en su invención.

Para ser más claro: aquí está el informe del 2017 del grupo de trabajo donde se indican las principales tesis de los negativos:

http://daviddhetu.openum.ca/files/sites/39/2017/04/Nesta-Final-Report.pdf

“Se cree que los criptomercados son los responsables de la explosión del valor de los Bitcoins y, con ello, otras monedas virtuales. El interés en el Bitcoin fue limitado antes de que Silk Road 1 se volviera popular, antes del cual habían muy pocos productos y servicios disponibles para comprar con la criptomoneda, los principales comerciantes online tampoco aceptaban las monedas virtuales. Esto se ilustra con una historia ampliamente citada en la que Laszlo Hanyecz, un entusiasta de los Bitcoins, pagó 10.000 BTC para la compra de unas pizzas. Mientras que estos Bitcoins no valían mucho en ese entonces; incluso con el precio desinflado de hoy, estos Bitcoins todavía valen alrededor de $2.5 millones de dólares (Mack, 2013). El valor de los Bitcoins ha fluctuado en el tiempo con la fortuna de criptomercados, desde el momento en que Silk Road 1 fue incautada y el precio de los Bitcoins cayó desde un máximo de 146 USD a un mínimo de 110 USD, una caída del 25%. Algunos se han quejado de que ahora los criptomercados han cooptado a los Bitcoins como el “sueño de los narcotraficantes” (A ron, 2014).

Parece que ahora todo lo ilícito se asocia con los Bitcoins. Además, el hecho de que Bitcoin esté tan estrechamente relacionado con el éxito y el fracaso de criptomercados ha creado una volatilidad extrema en el valor de los Bitcoins. Entonces, aunque los Bitcoins ahora pueden tener una reputación ‘ilícita’ después de su asociación con las ventas de drogas online, a pesar de eso, se ha cosechado un éxito masivo como resultado. Esto también ha estimulado el interés en las criptomonedas como Litecoin, que ahora están siendo utilizadas por muchos comerciantes online. Las monedas virtuales fuertes ofrecen alternativas para las personas que buscan protegerse contra las monedas tradicionales. A medida que pasa el tiempo, las monedas virtuales se vuelven más y más estables, lo que limita los riesgos asociados con las monedas inestables. Sin embargo, las monedas virtuales limitan la capacidad del estado para regular su economía y el sector financiero.

Como se puede ver, no hay ningún dato preciso: el precio de Bitcoin, la capitalización y la referencia a los mismos 10.000 BTC. Pero, la referencia al hecho de que el supuesto éxito de la criptomoneda se basa en el éxito de los criptomercados que venden productos ilegales, incluidas las drogas (como veremos a continuación) no es cierta.

2013

http://www.ecad.ru/assets/files/media/World_Drug_Report_2013_Russian.pdf

Ahora simplemente (Bitcoin que ya existe hace 4 años) vamos a ver las cifras: La mayoría de los consumidores de sustancias permitidas que simulan el efecto de las drogas ilícitas las consiguieron por:

a) Amigos (54%)

b) En una fiesta o club (36%)

c) Las compraron en las tiendas especializadas (33%) o

d) Las compraron a través del internet (7%) (página 78).

Total 7%, ¡Siete! y todos estos son los compradores que obtuvieron las drogas, al menos, una vez; no aquellos que las adquieren diariamente.

El estudio apropiado afirma e insiste en este hecho: “Es obvio que Internet juega un papel importante en el comercio del NPV: el 88% de los países que participaron en la encuesta hecha por UNP ONU señalaron que Internet es una de las fuentes claves que alimenta a sus mercados. Al mismo tiempo, según una encuesta realizada por el servicio sociológico “Eurobarómetro”, solo el 7% de los consumidores jóvenes (entre 15 y 24 años) de NPV de Europa utilizaban Internet para la compra real de estas sustancias, lo que indica que es posible el uso cada vez mayor del Internet para la importación de tales sustancias y para las operaciones al por mayor con ellas. Sin embargo, los usuarios finales siguen prefiriendo los canales más tradicionales de venta minorista y distribución”.

Es decir, en realidad, todo dice que Internet es Internet y que la esencia de las drogas está en Offline.

Además, como veremos a continuación, la situación no ha cambiado todavía.

2014

https://www.unodc.org/documents/wdr2014/V1403602_russian.pdf

Una cita que no gusta mucho a los partidarios de la posición, “la moneda criptográfica es maligna”: “Aunque Internet aún se usa para el tráfico ilícito de drogas y el comercio ilegal de productos químicos-precursores, cada vez más para este propósito se utiliza la supuesta “red oscura” (DarkNet – prima.Menaskop).

“Red oscura”, es una plataforma de comercio virtual que no está disponible para las herramientas convencionales de búsqueda en Internet y en la que es difícil para las agencias de cumplimiento de la ley identificar a los propietarios y a los usuarios de los sitios webs ya que sus datos personales se ocultan utilizando métodos sofisticados de ocultación. Todo esto hace que la “red oscura” sea un lugar seguro para quienes compran o venden drogas ilegales, haciendo la compra-venta principalmente con la moneda digital (Bitcoin)”. Es decir, en ese momento Darknet ya era conocido y su estudio se realizaba a nivel internacional.

Entonces, el núcleo de “qué parte de narco-tratos tiene lugar en la ‘red oscura’ ” aún no está claro, pero el volumen de las transacciones, así como la gama de los fármacos propuestos, parece seguir creciendo como el resultado de la eliminación de uno de los sitios más conocidos de la “red oscura” – “Silk Road” (ruta de seda). Se encontró que el ingreso total recibido durante la existencia de este sitio (de dos a cinco años) ascendió a alrededor de 1,2 mil millones de dólares. Según los informes, la “red oscura” tiene un mercado separado para nuevas sustancias psicoactivas, psicotrópicos de alta calidad, heroína, metilendioximetanfetamina MDMA y cocaína.

De esto se pueden extraer tres conclusiones:

1. Se hace una referencia al hecho de que supuestamente no hay datos exactos en el mercado (aunque ahora, de acuerdo con el otro informe, veremos que no es así).

2. Se da una cifra que lo resuelve todo: ya he desmantelado la “ruta de seda” (Silk Road), pero la cifra de ingresos de 1.200.000.000 USD con un aumento en el precio de 1 USD a 1200 USD dice mucho. Al mismo tiempo, en el año 2013 hubo dos eventos que tampoco encajan en la lógica, que toda la facturación de la criptomoneda es la venta de drogas. Sobre esto, a continuación.

3. Hay otro estudio importante sobre el camino de Silk Road (ruta de seda): “Documentos judiciales de los Estados Unidos (Departamento de Justicia 2013) sugieren que los ingresos del arrestado ‘vendedor holandés’ ‘SuperTrips’, uno de los vendedores con más ventas en Silk Road, tuvo 385.000 Bitcoins entre enero del 2011 y octubre del 2013, que sería un promedio de alrededor de 11.300 Bitcoins por mes. Esto es considerablemente más que el proveedor más exitoso en nuestros datos de enero del 2016” (pág.38). Este párrafo es importante porque una vez más enfatiza que del 2011 al 2016 (cuando ya no existía Silk Road), el SR seguía siendo el mayor punto de venta (en volumen y otros indicadores) en DarkNet. Así que, no existen fundamentos para decir que supuestamente es un ejemplo inmaterial, no indicativo o no representativo.

El tema es que el precio de Bitcoin ‘reaccionó’ a esta noticia (arresto de Ross Ulbricht) de la siguiente manera: en las primeras horas hubo una fuerte caída de 124 a 82 dólares (66%) y luego una recuperación al nivel de 108 dólares (87%)”. Luego, el precio subió a 1200 dólares en noviembre, lo que indica que el mercado reaccionó positivamente a la ‘limpieza de la suciedad’ y no la inmersión en ella. Pero eso no es todo: Bitcoin cayó a 600 dólares en diciembre. ¿Por qué? Por una razón simple y verificable, debido a la prohibición del PBOC (Banco Popular de China).

No existe una correlación positiva con el fármaco y una clara tendencia positiva (hacia el crecimiento) en esta dirección. ¿Qué dirá sobre esto el “jurado”?

Pero, eso no es todo todavía.

https://www.researchgate.net/publication/306374695_Internet-facilitated_drugs_trade_An_analysis_of_the_size_scope_and_the_role_of_the_Netherlands – Asimismo, estudié este informe que dice acerca de lo siguiente: (“Ondanks verschillende interventies en verstoringen door de politie…” (para la búsqueda)). “A pesar de varias intervenciones, violaciones y varios fraudes exitosos por parte de la policía, los criptomercados todavía existen. Sin embargo, la red oscura forma un nicho de mercado para las drogas, porque los mercados criptográficos son solo una parte del mercado general de las drogas. Mientras que el valor total del mercado europeo de drogas se estima en, al menos, 2 mil millones de euros por mes (al menos 24 mil millones de euros por año en el 2013), nuestros resultados para los mercados criptográficos en todo el mundo solo apuntan a unas pocas decenas de millones de dólares”.

Es decir, aquí obtenemos la cifra de decenas de millones de dólares, que recibí en estudios anteriores. Ahora, otra noticia desagradable para los críticos del mercado de criptomonedas:

(el gráfico Cryptocurrency)

No solo el precio ha aumentado, sino también la capitalización del mercado después del cierre de Dark web, el mayor punto de venta de drogas de la historia. Después, no antes y no a tiempo.

Alcanzando el pico de… ¡15.6 mil millones de dólares! Pero, esto es la capitalización: la rotación diaria componía de 1 a 6 millones BTC. Con un estimado de 3.500.000 obtenemos (a un precio de 600 USD) 2.100.000.000 dólares, y multiplicando por otros 30, obtenemos 60.300.000.000. Es decir, la rotación de fármacos en promedio fue (con una cifra de 10 a 60 millones de dólares), ¡menos de 1%! Otra vez, esta cifra. Y esto es a pesar del hecho de que tomé una cifra rebajada para la facturación y una alta para las narco-transacciones.

Y aquí hay más cifras que no te gustará si te empeñas en demostrar que el tráfico de drogas es la base de las bases del dinero digital:

https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_2017_presentation_lauch_version.pdf

(el gráfico de UNODC Research)

  1. ¡No más de 1%, incluso con un aumento relativo de 50% en dos años! Sí, esta cifra es de los Países Bajos, pero, según todas las investigaciones (y razones comprensibles), este es uno de los mercados líderes en el narcotráfico online. Es decir, todos los demás van en el mismo rango o uno inferior.

  2. No más de 95.000 transacciones en total con 3.500.000 transacciones en la proporción más baja. Y eso que, en el primer caso, la cifra es por año (siendo el que tomé el 2016, y no el 2013, es decir, el máximo), y en el segundo caso ¡por día!

  3. Y lo importante: este estudio se llevó a cabo también según los datos de Silk Road.

En este documento se dice lo siguiente:

“En las últimas dos décadas, Internet ha tenido un efecto transformador en los modelos comerciales en numerosos sectores… El papel potencial del Internet para facilitar el tráfico ilícito de drogas se destacó por primera vez por el éxito de Silk Road, el primer gran mercado online para productos ilegales en la red oscura. Silk Road, fue derrotado por el FBI en octubre del 2013, pero otros mercados muy similares llenaron el vacío en cuestión de semanas. Hoy en día, supuestamente hay alrededor de 50 de los llamados criptomercados y tiendas de proveedores a los que solo se puede acceder mediante el uso de software de cifrado para garantizar el anonimato. Usamos el término ‘cryptomarkets’, pero notamos que el término “dark net markets” (DNM) también se vuelve más establecido. Los Cryptomarkets parecen similares a los mercados regulares online”. Es decir, estamos hablando nuevamente de un rango de 50 puntos grandes, cada uno de los cuales (ver arriba) es mucho menos que Silk Road.

A continuación, una explicación importante: “Los proveedores que operaban en múltiples criptomercados se incluyeron en el recuento de proveedores para cada criptomercado donde operaban. Por lo tanto, el número total de proveedores no es indicativo de la cantidad única de proveedores activos en criptomercados del enero de 2016” (https://translate.google.com/) – o sea, el estudio es tan profundo que incluso tiene en cuenta las correlaciones entre los vendedores de diferentes sitios, lo que significa que la objetividad no está en falta.

A continuación se da incluso un ‘disclaimer’ de que las cifras se dan en listas abiertas, pero los propios autores, y cualquier analista conocedor de la industria, sabe que:

  1. A diferencia del mercado de armas, el mercado de drogas está abierto a todos. Sí, a veces es necesario entrar a través de una ‘recomendación’ o pagar de una manera inusual, pero la esencia del tráfico de drogas es que todos puedan comprar cualquier sustancia deseada. Por lo tanto, encontrar ofertas no implica ningún esfuerzo, y a través de ellas determinar el número, el volumen y otros indicadores.

  2. Además, para la web anónima, donde todos los días cualquiera puede engañar a quien sea, son importantes las reseñas. Y no una o dos, y menos las escritas por los robots, sino las reseñas de las personas que ya hicieron pedidos, las que además pueden revelar los indicadores requeridos. Para ser objetivo, una cita de un estudio: “…existe un mecanismo de retroalimentación en criptomercados, disponible a los compradores para que puedan revisar sus compras y servicios” (Van Slobbe 2016). Estos mecanismos de retroalimentación pueden ser utilizados por los compradores para tomar las decisiones de compra.

Por ejemplo, los usuarios de Silk Road, informaban las decisiones de compra basándose en los comentarios de otros clientes, y al mismo tiempo, tomaban en cuenta los precios, los “informes de viaje” y la información de los productos. Si con las ventas anteriores el proveedor estableció una reputación adecuada y una positiva relación retroalimentativa, los clientes estaban más dispuestos a hacer negocios anticipados (Tzanetakis et al., 2016). Posteriormente se dan datos bastante claros: para las primeras transacciones los vendedores desconocidos recibían pequeñas sumas, solo después de verificar muchas compras por diferentes compradores (puede compararlo con ‘localbitcoins’), los nuevos consumidores adquirían los productos. Utilizando los métodos de escaneo web, Oldridge y Décary-Hétu (2014), notaron que los compradores dejaron comentarios retroalimentativos muy positivos de las listas que incluían los resultados evidentes de las pruebas de laboratorio sobre fuerza y pureza, lo que indica que los compradores están seguros de que obtienen lo que realmente ordenaron.

  1. Finalmente, Darknet es Darknet, pero las transacciones de Bitcoin y otros ‘Blockchain’ están abiertas, y Monero, como se describió anteriormente, no representa ningún peligro.

Si todavía es difícil de creer en esto, entonces aquí hay otro gráfico visual https://coinmarketcap.com/charts/:

( el gráfico Percentage of total market Capitalization )

Seguimos… Para asegurarnos sobre la precisión y la profundidad de este análisis realizado, les daré una descripción de la técnica: “En febrero del 2016 Nucleus, el segundo mercado más grande después de AlphaBay, pareció haberse cerrado desde el 13 de abril (DeepDotWeb, 2016 – https://www.deepdotweb.com). Con respecto a la literatura sobre los criptomercados y sus listados, la mayoría de los estudios basados en la investigación primaria encontraron que la mayoría de las listas en dark web están relacionadas con los artículos de drogas. Entre el 2011 y el 2012, Christin (2013) arrastró a Silk Road 1.0 durante ocho meses, en el cual identificó 24.400 artículos únicos (no solo los listados de drogas). Las principales categorías están relacionadas con los narcóticos o las sustancias controladas de las cuales el cannabis parece ser la categoría más popular, con 3.338 artículos disponibles (13.7% de todos los artículos). En el análisis a largo plazo de los 16 criptomercados entre el 2013 y el 2015 (excluyendo aquellos con volúmenes de < 1.000 USD o aquellos que no pudieron ser observados), Soska y Christin (2015) identificaron un total de 78.509 listas de artículos (todas las listas, no solo las de drogas) con las observaciones válidas. Oldridge y Décary-Hétu (2014) quienes analizaron a Silk Road 1.0 en septiembre del 2013, identificaron 11.904 listados activos relacionados con las drogas (11.853 listados relevantes incluidos para el análisis) con medicamentos recetados (3.953), cannabis (2.661) que representa la mayor parte de los listados de drogas, seguido por drogas psicodélicas (1.539), estimulantes (1.274), éxtasis (1.059) y opioides (262). En contraste, un estudio basado en el rastreo de Silk Road 2.0 entre agosto y septiembre del 2014, se estimó que este mercado estaba menos centrado en las drogas (348 de 1.834 artículos eran artículos de drogas) (Dolliver 2015)”.

Ahora otra vez volveremos a las cifras cuales no satisfarán en absoluto a los partidarios de la teoría de “Bitcoin means drugs”: “los resultados recientes de la Encuesta Global de Drogas del 2015, realizada en el 2014 con más de 100.000 respuestas (selección no representativa) mostraron que 3.8% de los holandeses encuestados en los últimos 12 meses han adquirido drogas en la red oscura”. Solo el 3.8% de las personas que incluyen a todos: quien solo quiso intentar, quien compra continuamente, quien decidió explorar y otros grupos más.

Y ahora, la siguiente tesis, que pone los puntos sobre las “i” y la cruz sobre aquellos que no quieran aceptar los hechos: “…los participantes informaron de que las compras en “ruta de seda” (Silk Road) sustituyeron en gran medida a las compras de sus distribuidores locales. Aunque algunos usuarios, mientras esperaban la compra de drogas en “ruta de seda” (Silk Road), seguían comprando drogas en los mercados de calle, a los amigos y a la red de compañeros en materia de drogas (Van Hout y Bingham, 2013).

Los criptomercados, como Silk Road, llevaron a la internacionalización de los mercados ya que permitieron comprar medicamentos de proveedores de todo el mundo, asimismo conseguir medicamentos que no están disponibles localmente y poder hacer las compras a precios más bajos.

Es decir, Silk Road y otros mercados de darkNet son una forma de probar lo nuevo, recibir lo exótico y, a veces, a buen precio; pero nada más que eso. Esto no es un producto masivo para los adictos, sino un nicho para la gente adelantada. ¿Se siente la diferencia?

Y ahora, datos bastante decepcionantes (una vez más, para aquellos, como E. Sidorenko, a los que les gusta luchar contra la moneda criptográfica y no tratar de entenderla en absoluto): “Los criptomercados ganaron rápidamente la popularidad en el período del 2011 al 2013 con el crecimiento y la caída de Silk Road 1.0. Un mes antes de que se retirara el FBI, los investigadores calcularon los ingresos mensuales del tráfico de drogas de Silk Road en más de 7.000.000 USD (es decir, mi cifra que es de 15.000.000 está incluso enaltecida – Menaskop). Con el apogeo de Silk Road 1.0 en el 2013 se llegó a la conclusión de que la evolución de la venta de drogas a través de los mercados criptográficos es uno de los cambios adicionales en este campo, y no una explosión en la industria. Desde ese entonces, los ingresos se han duplicado y el número total de las transacciones se han triplicado”. Luego sigue la conclusión de que los criptomercados también se usan para las transacciones a pequeña escala (un cheque promedio en el área de 1,000USD).

2015

http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf

“La red oscura, una plataforma anónima online utilizada para vender una amplia gama de productos ilegalmente, incluidas las drogas. Es un vívido ejemplo de una situación en constante cambio que tiene profundas consecuencias tanto para los organismos del cumplimiento de la ley como para el tráfico ilícito de las drogas”.

Y sobre esto, de nuevo es todo: ni cifras, ni hechos, ni análisis directo. ¡Y este es el informe de la ONU! Sin embargo, no solo estos valores se pudieron ver y estudiar: por ejemplo,

https://www.globaldrugsurvey.com/the-global-drug-survey-2015-findings/

(el gráfico ‘have you ever bought drugs off the dark net’)

Y de nuevo, la cifra es menor a 5%. Y esto ya es en el año 2015. Es más, si siempre tomamos el ‘sí’ como la respuesta, entonces es 1.9%, o sea es menos del 2%. ¿Debo dejar algún comentario en el contexto de lo que ya se ha dicho anteriormente?

Si es así, serán simples:

  1. DarkNet no es un fenómeno de masas. ¿Por qué? Debido a que el punto de entrada es alto: hay que saber usar el software, ocultar el IP, si está realizando transacciones a pequeña escala (el ‘super node’ de TOR no es infrecuente en los organismos de aplicación de la ley), comprender la especificación del trabajo con reseñas y demás.

  2. Incluso en los países más avanzados este exponente no supera el 7.5%.

  3. Y lo que es más importante: estos valores se presentan sobre la base de un estudio objetivo de multipropósitos sobre el cual se apoyan la Interpol, la ONU y otros organismos estatales.

2016

Aquí hay varias fuentes:

https://www.globaldrugsurvey.com/gds2017-launch/dark-net-markets-the-good-the-bad-and-ugly/ и www.globaldrugsurvey.com/GDS2017

https://www.globaldrugsurvey.com/past-findings/the-global-drug-survey-2016-findings/

Contiene dos cifras importantes:

  1. En el 2016 el número de compradores en Darknet creció de 4.5% a 6.7%.

  2. Y solo el 5% de ellos compraron drogas por primera vez a través de Darknet.

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_russian.pdf

Aquí está la conclusión unificadora de que Darknet internacionalizó el mercado de drogas: viviendo en Australia puedes comprar algo de Tailandia y estando en Rusia puedes adquirir de Jamaica.

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/V1604259_Russian.pdf

“Según los datos de un estudio global realizado en los 50 países, en el año 2014 sobre más de 100.000 usuarios de Internet (de los cuales, tres cuartas partes son consumidores de drogas ilícitas), la proporción de los consumidores que compran drogas a través del Internet aumentó de 1.2% en el año 2000 hasta 4.9% en el año 2009; 16.4% en el año 2013 y 25.3% en el año 2014. Asimismo, también aumentó la proporción de usuarios de Internet que compraban drogas a través de la ‘red oscura’ llegando a 6.44% en el año 2014 (consumidores que hicieron las compras durante la vida), incluido el 4.5% de aquellos (70% de 6.4%) quienes adquirían drogas a través de la ‘red oscura’ durante los últimos 12 meses.” Esto es otra vez: transacciones de una sola vez.

“Esta proporción aumentó más del 25% entre el período del 2013 y el 2014 (de 4.6% a 5.8%) entre los individuos que consumían drogas durante el último tiempo. Entre el 2012 y el 2014 esta proporción se ha duplicado en Australia (de 4.3% a 10.4% ) y en el Reino Unido (de 8.0% a 15.1% ) y también aumentó en los Estados Unidos en el período del 2013-2014 entre las personas que consumieron drogas durante el último tiempo (de 7.7% en el 2013 a 9.6% en el 2014)”. Y una vez más, se trata de que todo esto son transacciones de una sola vez incluso para los individuos de países adelantados: el total no excede el 6%.

“Según las encuestas, siendo los clientes de la ‘red oscura’, alrededor de 4% de los consumidores de drogas no las consumían hasta el momento en el que se dio la posibilidad de acceder a ellas a través de la ‘red oscura’. Al mismo tiempo, el 30% de la gente que compraba drogas a través de la ‘red oscura’, solo después de comenzar a adquirirlas ahí, empezó a informar sobre la expansión del surtido de drogas consumidas por ellos. Sí, esto ya es una influencia nociva. Pero nosotros hemos tomado esta tesis como la base de estudio buscando estampas perjudiciales de las criptomonedas y no encontramos ninguna.

Por cierto, todos los informes contienen cifras exactas sobre el porcentaje en relación a las drogas consumidas, lo que, una vez más, demuestra una base fáctica suficiente:

(el gráfico РИС. 26)

2017

https://www.unodc.org/wdr2017/press/WDR_Press_Release.pdf

Según los datos, en el 2014 los grupos de delincuencia organizada transnacional de todo el mundo recibían de un quinto a un tercio de sus ganancias de la venta de drogas. Darknet dio la oportunidad a los usuarios para comprar narcóticos anónimamente con criptomonedas, como Bitcoin. Mientras que el tráfico de drogas a través de Darknet sigue siendo reducido; según un estudio, entre septiembre del 2013 y enero del 2016, ha habido un aumento en el volumen de transacciones de drogas (a través de la red прим.-Menaskop) en apróximadamente un 50% por año. Es interesante que la cifra “menos del 1%” (la anuncian con ‘esquivo’ – “sigue siendo reducida”) no la expresan aquí como un indicador con relación al mercado global, aunque según los enlaces que conducen, ella es determinante.

https://www.globaldrugsurvey.com/gds2017-launch/results-released/

Desde el 2014 el número de británicos consumidores que compraban sus narcóticos en Darknet ha crecido de 12% a 25%. Solo los usuarios de Finlandia (41%) y Noruega (27%), con más probabilidad, usaban la ‘red oscura’ para comprar drogas en los últimos 12 meses. 7% de los consumidores de cocaína del Reino Unido declararon que su última compra fue a través de la ‘red oscura’: al mismo tiempo, estos números no se correlacionan con los anteriormente presentados, porque en ellos insertaron absolutamente a todos  los usuarios, es decir, también a aquellos quienes pagaron con el cash y entraron a la red para conseguir direcciones, hacer una solicitud y demás.

https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_2017_presentation_lauch_version.pdf

2018

Tal vez, uno de los pocos estudios merece un análisis por separado.

Diré de inmediato sobre las deficiencias:

  1. La base de que todos los usuarios de DeepNet realizan operaciones ilegales. No es así. Lejos de eso;

  2. Asimismo, del estudio excluyeron las operaciones de intercambios de las pool de minerías; lo que es, desde ya, incorrecto; era necesario, al menos, compararlas en una proporción porcentual.

  3. Además, el concepto de las “operaciones ilegales” no está dada, mientras que ni las drogas, ni el terrorismo, ni la pedofilia no son la base de las transacciones consideradas: en su fundamento están las operaciones del “cobro ilegal del dinero”, es decir, lo que se considera ilegal estrictamente desde el punto de vista del enfoque clásico. Déjame recordarte que Bitcoin fue creado para eludir este sistema.

  4. Finalmente, las conclusiones presentadas al principio del artículo no se explican de ninguna manera desde el punto de vista de otros estudios, y como fundamento se toman factores muy controvertidos que se adecuan  para determinar tanto a los sujetos involucrados en actividades ilegales, como a los especuladores y otros grupos.

Sin embargo, sobre esto vamos por separado: no hay nada ahí sobre las drogas, excepto un intento bruto de comparar los giros que, desde ya, es incorrecto debido a la diferencia en las categorías.

Resultados

Todas mis hipótesis estaban completamente justificadas:

  1. El tráfico de drogas no es determinante para el desarrollo (aumento de volumen de transacciones, capitalización y otros indicadores) de divisas criptográficas.

  2. En el mundo existen varios (según los años y los investigadores) informes analíticos que, con un margen de error permitido, informan que el tráfico de drogas corresponde a 1% de la rotación de Bitcoins (decenas de millones de dólares); la cantidad de usuarios involucrados en transacciones permanentes en DarkNet no supera el promedio de 5-7%;

  3. El crecimiento de la capitalización, el volumen de negociación y el precio de Bitcoin, no están relacionados con la apertura del mayor ‘mercado de sombra’ Silk Road, sino con su cierre.

  4. Según los últimos datos (2017), el número de “sitios” en DarkNet no son más de 30.000, pero al mismo tiempo hay de 50 a 150 puntos de venta con tráfico de drogas (según diferentes estudios).

  5. A diferencia del comercio de armas, el negocio de drogas es un segmento masivo del comercio fantasma, por lo que es bastante fácil de rastrear a los bolsillos calientes de los vendedores, productos ofrecidos y otros índices de la industria, lo que finalmente lleva a la posibilidad de un cálculo objetivo de los fondos invertidos (especialmente en combinación con la apertura de ‘Blockchain’ de Bitcoin).

  6. Darknet y la criptodivisa, en lugar de ser un producto masivo que amenaza al mundo, es una historia de nicho para el mercado de drogas a pequeña escala (cheque alrededor de 1000 USD), asimismo para los ‘geeks’: amantes de nuevas sensaciones.

  7. Y lo importante: los puntos principales de crecimiento de la criptomoneda están conectados a la llegada de los consumidores de diferentes categorías (especuladores, ‘manos débiles’, inversores), y no a los vendedores de drogas.

Por ahora es todo, el informe del 2018 llegará pronto. ¡Hasta luego!





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